자금세탁방지

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우리나라를 포함한 다수의 국제사회는 자금세탁방지 및 테러자금조달금지(AML/CFT) 제도를 도입하여 자금세탁을 방지하기 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.
특히 최근 금융거래의 디지털화 및 비대면 거래 도입 등이 가속화되면서 자금세탁의 유형과 경로가 복잡하고 다양해지고 있습니다. 이에 발맞춰 우리나라는 단순히 제도를 준수하는 수준에서 고위험 영역에 대한 적정한 대응 체계 운영 여부로 변화되고 있는 추세입니다.
이러한 상황에서 금융회사는 금융환경 등의 변화에 탄력적으로 대응할 수 있는 견고한 자금세탁방지시스템의 구축과 운용을 통하여 제재 리스크 등에 대비할 필요가 있습니다.

주요 업무

- 국내외 자금세탁방지 관련 자문

- 금융회사 자금세탁방지 감사 대행

- 국내외 규제기관 조사, 검사 대응

- 기업 자금세탁방지 규정 검토

- 기업 내부통제절차 및 지침 정비

전문변호사팀과 진행해야 하는 이유

법무법인(유한) 대륜 기업법무센터에서는 법원·검찰 출신, 금융회사 출신 변호사들이 대내외적인 규제환경의 변화에 발빠르게 대응하고, 자금세탁방지 관련 최적의 솔루션을 제공하고 있습니다.
이와 관련한 질문이나 현재 곤경에 처해 있는 경우 언제든지 법무법인(유한) 대륜으로 연락주시기 바랍니다.

주요 구성원

김국일

최고총괄변호사

서울중앙지검 부장검사 의정부지검 고양지청장 출신

김근수

최고총괄변호사

서울동부지청 부장검사 부산지검 부장검사 출신

김인원

최고총괄변호사

서울중앙지검 부장검사 대전홍성지청 부장검사 출신

이일권

최고총괄변호사

부산고검 부장검사 예보 부실채무기업특별조사2국장 출신

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